世界快看：英诺特(688253):北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

来源：中财网 2023-03-30 17:04:14

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北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的

(资料图片)

独立意见

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第一届董事会第十六次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：一、《关于公司 2022年年度利润分配方案的议案》的独立意见

公司 2022年年度利润分配方案是基于公司所处的行业特点、发展阶段与公司目前经营状况、未来资金需求的综合考虑，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司 2022年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》的独立意见

公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，经审查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022年度审计机构期间严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，表现出独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。综上，我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

除公司超额使用闲置募集资金进行现金管理已履行补充审议程序的事项外，公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的有关规定，《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022年度募集资金存放和使用的实际情况。

综上，我们一致同意该议案。

四、《关于追加募集资金现金管理额度的议案》的独立意见

公司在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途以及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，且有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。

综上，我们一致同意对公司超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加 3.2亿元至 7.9亿元，授权期限与 2022年 8月 16日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。

五、《关于 2023年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

公司拟定的 2023年度董事薪酬方案符合公司实际情况并参考了行业薪酬水平，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远发展。综上，我们一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于 2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

公司拟定的 2023年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况并参考了行业薪酬水平，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远发展。综上，我们一致同意该议案。

七、《关于确认 2022年度及预计 2023年度日常关联交易额度的议案》的独立意见

公司 2022年度实施和 2023年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之间基于公司业务发展需要而发生的交易，交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

八、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》的独立意见

赵秀娟女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。综上，我们一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

九、《关于补选战略委员会委员的议案》的独立意见

张晓刚先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对战略委员会委员任职资格的要求。综上，我们一致同意该议案。

（以下无正文）

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世界快看：英诺特(688253):北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

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