投资买酒能获高额返利？买酒的都被坑了，卖酒的被判刑了
“投资红酒”就可以成为会员，不仅有免费赠送小礼品，到期后还能返还本金及高额利息，真有这种好事？
(资料图片仅供参考)
近日，天长市法院审结一起集资诈骗罪案件，依法判处被告人张某某、唐某等七人有期徒刑两年至一年不等的刑罚，并处人民币五万元至三万元不等的罚金。
案情回顾
2018年下半年，张某某、唐某想找挣快钱的路子，商定以“线下资金盘”的方式进行线下融资。两人选中低成本但包装显档次的红酒为道具，张某某注册成立南京某国际贸易有限公司，准备以公司名义销售红酒“融资”，同时寻找运作团队。
在朋友路某介绍下，张某某两人认识了同样想发展线下融资骗钱的孙某等三人。双方一拍即合，张某某随即成立南京某国际贸易有限公司天长分公司，租下该市某写字楼，将集资行骗地点定在天长，孙某等三人介绍了何某负责实施集资诈骗的团队运作。
来“听课”的老年人认为这是一场稳赚不亏的买卖，不光能领取到礼品，投资6400元还能在三个月后拿到2000元利息，比银行利息高多了，什么都不用做就能“躺赚”。
如此噱头下，大家纷纷交钱当会员。
截至2019年3月，张某某、何某等人累计骗取16名老年人推广保证金合计人民币18.22万元。眼看约定的还款期限届满，“骗子”团队卷款跑路，人去楼空。
案件审理
2022年，该红酒集资诈骗团伙归案，七名被告人如实供述犯罪事实，张某某等五人为取得被害人谅解积极退赃、退赔。目前，被骗的老年人损失已全部赔偿到位。
法院审理认为，被告人张某某、唐某等七人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为构成集资诈骗罪，且属数额较大。综合考虑七名被告人的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪表现，遂作出上述判决。
法官释法
投资有风险，掏钱需谨慎。本案被告人之所以能够堂而皇之地实施非法集资犯罪，是实施了常见的骗术三步走。
第一步，披上"外衣"。以取得营业执照的公司做掩护，并以投资红酒办理会员的名义开展集资诈骗活动，为其违法犯罪披上了表象合法的“外衣”。第二步，抛出诱饵。他们将目标瞄准对市场新兴经营模式识别能力不强的老年人，并通过赠予小礼品等形式吸引老年人来"听课"。第三步，高利洗脑。他们对前来听课的老年人轮番洗脑，大肆宣讲“高额返利、稳赚不赔”，被洗脑的老年人纷纷解开了“钱袋子”，掏出自己积攒的养老钱。
近年来，以高额利息为诱饵，以投资红酒、瓷器等产品为幌子诈骗老年人钱财的案件屡见不鲜。大家一定要警惕“甜言蜜语”、小恩小惠，切勿贪图小利，为追求高额回报冲动“投资”，赔掉自己的积蓄。
投资红酒的典型骗局有哪些？
骗局类型一：投资葡萄酒股票
2017年5月，黄女士通过网友“随风”的介绍，下载安装了一款商品交易平台软件，买入了1万元的葡萄酒股票。在“随风”的指导下，黄女士还加入了一个内部交流群，经过多次小额投资盈利后增加了信心，加大投资金额，先后投入共18万元购买这支葡萄酒股票。
但到了2018年8月，这支股票开始出现连续跌停，黄女士的18万元也赔到了仅剩5万多元，而且还无法在该软件上进行抛售。黄女士也无法再联系上“随风”及平台客服，这才意识到自己受骗。
经过警方调查发现，这个犯罪团伙是由“90后”组成，涉案人员有40多人。他们在交易平台挂牌葡萄酒现货产品，先用“自买自卖”的方式抬高价格，随后用虚拟身份在互联网上以“中年妇女”为目标寻找“客户”，获取信任后诱骗受害人以高价买入葡萄酒股票，再人为操控产品价格暴跌，用这种方式骗取钱财。
这个团伙分工明确，有业务组负责寻找目标，直播间有讲师讲解投资理财知识，后勤部有人专门处理投诉等事宜，很容易让人误以为这是个正规平台，即使后期有钱财损失，也会以为是自己的错误导致投资亏损。
另一个同类案件，发生于去年上半年，但遇到的问题是“盈利无法提现”。一位来自湖北的李女士，通过网友介绍下载了某平台APP，并投资葡萄酒。10天时间里，前后共投入17万元，行情一路飘红，余额直达104万元。
然而，在李某想提现的时候，就遇到问题。首先平台客服提示，需要缴纳个人所得税3万元，交钱后又表示账户数字有误，需要交3万元认证金，后又要交2万元。在多次交款都无法提现后，李某才意识到被骗，但这个时候，被骗金额已经达到25万元，其中还包括借来的10万元。
这种类型的诈骗案件，套路一般是这样：通过各种渠道拉人入群 —— 直播间听股票讲解（期间的确会传授些有用信息，以获取信任） —— 帮忙看手中被套牢的股票如何解套（实际上是为了看受骗者的资金成本） —— 邀请受骗者使用他们的平台（钱入账就会被锁定） —— 早期可实现顺利盈利，一旦投入大额资金就无法提现。
除了这种方式外，有的平台还会利用地方政府或名人背书，以吸引投资者“入局”。资金无法提现的理由除了以上举例外，还包括平台升级、后台维修、带单老师实力突然下降等。总之，一旦受骗者的钱财进入了他们的账户，就基本上没有追回来的可能性。
骗局类型二：葡萄酒期权投资
2012年，有一场红酒期权投资案，该诈骗组织在一年内的诈骗金额就高达5,750万元，在广东、四川、湖北地区发展的会员一度达到3,800多人。
最初出现在市场时，这个诈骗团伙的骨干人员会亲自现身宣传“百利天使理财方案”，在电脑上演示具体操作流程和账户返款，用高额的奖金和分红吸引了不少人成为会员。有位会员表示，他是通过身边两位朋友介绍买入这款“理财产品”。朋友说，购买原始股票后，就可以获得等值的葡萄酒，两年后期权收益可高达投资金额的2倍，还能拿到分红。
随即，王某就参加了“百利天使”项目，先后投资5.6万元。但他也发现，这个红酒期权投资实质上根本没有红酒，主要是通过发展下线来获得收益。王某在加入后就发展了两名下线，他的下线又发展了多个下线，王某在短期内共拿到返利5,000多元。
警方在后来的调查中发现，这个诈骗团伙的成员在收到款后，会通过特殊手段取现，然后将钱汇往海外。通过发展下线的这种传销模式，他们赚取5,750万元，而所谓“会员”得到的提现金额仅600万元左右，其余钱财都被转移。即使最后抓到了犯罪团伙，但受骗人的钱也很难追回。
类似的事情在2019年也发生过。有6名犯罪人在境外以投资红酒期权为名进行诈骗，来自南京的陈先生被骗超过427万元。犯罪团伙先出境到越南，然后利用虚假网络投资平台进行诈骗，引诱受骗人加入群聊；通过扮演指导老师、助理、开户专员、投资股民等角色，以“能够操控国外名酒股权收益”“投资就能赚钱”为诱饵，在群里发布虚假盈利截图，引诱受害人进行投资。
起初陈先生也根本不相信，他并非不懂得投资，感觉其中有猫腻。但犯罪团伙也不着急，每天在群内分享投资经验，让陈先生慢慢放下警惕。最终，陈先生禁不起高收益的诱惑，在短短5天时间内转款427万余元，进行所谓的红酒期权投资。在转款后没几天，账户中的收益就上涨，但在陈先生想要提现时，直播间的“老师”却说：进入了锁仓期，无法提现。
投入了上百万元的陈先生不免感到担忧，这时骗子就让他尽快从大群退出，加入小群进行提现和专业辅导。实际上，骗子这样做的原因，是因为大群里还有他们的“潜在客户”，为避免相互交流引起察觉，才单独拉的小群。小群里除了陈先生外，都是诈骗团伙的人，在象征性地解答了几天问题后（实则为了给跑路和销毁证据做准备）就不再回复，陈先生这才意识到自己受骗。
除了陈先生外，还有一位受害者被骗取了21万余元。经过警方的努力，6名犯罪者全部都抓获，但赃款已转移，只追回了一部分。
利用“葡萄酒期权”模式进行诈骗，假装是投资达人，引诱受害人下载虚假的交易软件进行投资，或是通过发展下线的模式给受骗人“画大饼”，让人血本无归不说，还会众叛亲离。尤其要当心来路不明的投资信息，面对陌生的电话、微信群，特别是鼓吹高收益率这一类，要保持警惕，天上没有白掉的馅饼，更没有那么多“好心的引路人”。
葡萄酒投资是在2006年前后才开始进入到亚太地区的投资范围，早期的投资者除了专业人士外，还有名人、明星，投资方式包括葡萄酒债券、基金、期酒、期权、收藏等。随着葡萄酒投资市场热度的增加，一些不法人士也借此进行诈骗。若真的要选择投资葡萄酒，有四点要格外注意：
1. 选择正规的平台，避免上当受骗，钱货两空；
2. 关注汇率与政策：进口葡萄酒受到汇率和政策影响较大；
3. 关注酒评：尤其是投资期酒需要注意这点，多关注每年的期酒报告；
4. 摆正心态：不要急于回本，乱取捷径。
总而言之，市场有风险，投资需谨慎，无论涉及哪个行业，都应如此。
葡萄酒智库
关键词：
营业执照公示信息
相关新闻