入选！全省检察机关打击治理洗钱犯罪工作典型案例

来源：二三里客户端 2022-11-22 05:49:26

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据苏州检察发布：

(资料图)

11月18日，省检察院举行江苏省检察机关打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会，发布6个典型案例。苏州检察机关办理的袁某信用卡诈骗、杨某洗钱案入选典型案例。

1.明知走私油而购买不是省钱是洗钱

2.借助用工平台转移贪污款罪上加罪

3.将受贿款用于投资构成自洗钱

4.设立“影子公司”帮助他人转移赃款构成洗钱

5.出借银行卡非小事 “洗白”赃款成帮凶

6.贩毒后让他人漂白毒资自洗钱他洗钱一并惩处

案例五

出借银行卡非小事

“洗白”赃款成帮凶

——袁某信用卡诈骗、杨某洗钱案

杨某与袁某于2015年相识并成为男女朋友。2017年1月至2019年4月，袁某利用信用卡办理中介的身份，帮助办理并冒领他人信用卡36张，后盗刷20余名被害人信用卡共计人民币69万余元。其间，杨某发现袁某使用多部手机及手机卡，对外联系推介代办信用卡业务，还曾接到客户未拿到信用卡却有消费记录的投诉，杨某逐渐意识到袁某可能冒用他人信用卡。当袁某提出借用银行卡时，杨某仍将自己及表弟的3张银行卡提供给袁某使用。袁某将上述银行卡绑定POS机接收盗刷的赃款，并与杨某正常收入混合后，被袁某、杨某再次转移到杨某的支付宝、微信账户及控制的他人银行卡“洗白”，前后共计13万余元。

苏州张家港市人民检察院经审查,以信用卡诈骗罪、洗钱罪分别对袁某、杨某提起公诉。法院以信用卡诈骗罪判处袁某有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；以洗钱罪判处杨某有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。

洗钱犯罪与金融诈骗、贪污腐败等严重犯罪紧密关联、交织渗透，给社会稳定、金融安全、司法公正造成严重威胁。一些人为了朋友情面、蝇头小利，将银行卡、信用卡出借或出卖给他人，成为上游犯罪的帮凶，自己也身陷囹圄。检察机关在此提醒广大群众：谨慎保管银行卡，避免随意出借成为洗钱工具，防止为小利而引火烧身。

编辑丨蒋莉

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